Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) опубликовала черный список компаний, причисляемых к финансовым пирамидам. 46 структур разбиты на два перечня – в первом указаны фирмы, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по данным правоохранительных органов). Во второй части указаны структуры, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались, но признаки финансовых пирамид у них налицо.

 

Как видно из списка (таблица внизу), наибольшее число мошеннических контор прописано или имеет филиал в Екатеринбурге – 12 структур, почти четверть от общего числа (мы вписали в таблицу полные адреса екатеринбургских мошенников, имеющиеся в ФСФР). Меньше пирамид даже в более крупных, а значит, и более лакомых финансовых центрах – Москве и Санкт-Петербурге. Кандидат экономических наук, эксперт Константин Селянин, который много времени и сил уделил борьбе с финансовыми пирамидами, считает, что Екатеринбург лишь формальный лидер в черном списке. Как следует из опубликованных данных, иногда одна и та же структура (с одним юридическим адресом, и вероятно, учредителями) действовала сразу под несколькими вывесками. Все они имеют схожее название. «Это такое уральское ноу-хау», - говорит Селянин.

 

Кроме того, Константин Селянин считает, что выдвижению Екатеринбурга на лидерские позиции способствовала активная работа по выявлению пирамид, начиная с 2006 года. По его мнению, к настоящему времени наоборот число мошеннических контор, привлекающих средства населения, в Екатеринбурге уменьшилось по сравнению с другими крупными городами.

 

Стоит отметить, что со времён МММ мало что изменилось. В уральском региональном отделении ФСФР в УрФО отметили, что самой действенной рекламой для финансовых пирамид, выявленных в регионе, является сетевой маркетинг – когда клиенты активно приносят пирамиде не только свои собственные сбережения, но и убеждают в необходимости такого шага своих знакомых, расхваливая свои будущие доходы. В текущей рыночной ситуации приманкой служит доходность по вкладам (в кредитном кооперативе) или от размещения средств на рынках под 26-30% годовых.

 

В прошлом году региональное отделение ФСФР в УрФО выявило 5 организаций с признаками финансовых пирамид. Мошенники ссылались на наличие несуществующих лицензий ФКЦБ России /ФСФР России, а также на наличие у организации или ее сотрудников лицензий биржевого посредника, биржевого брокера, что тоже было неправдой. Был и экзотический случай - инвесторам выдавали документарные акции (то есть что-то отпечатанное на бумаге, выдаваемое за акцию). Практика документарных акций не используется российскими компаниями с конца 90-х годов, рынок давно перешел на бездокументарные акции, электронные базы данных и реестры собственников. Документарная акция сейчас в каком-то роде раритет, хотя закон и не запрещает их выпуск. 

 

Размер ущерба, нанесённый выявленными финансовыми пирамидами, не сообщается. По словам Селянина, в его практике одна из компаний собрала с 40 тысяч клиентов несколько десятков миллиардов рублей. При этом у легальных региональных инвесткомпаний, привлекающих частные инвестиции в доверительное управление, успехи гораздо менее внушительные. Так, считается успехом привлечь за несколько лет работы несколько сотен миллионов рублей.

 

Добавим, что перечень нельзя считать полным. К примеру, в нём не указаны структуры «Глобал Гейминг Экспо» и UTG, через которые, по версии следствия, увёл 100 млн рублей вкладчиков для заработков на рынке Форекс Алексей Калиниченко. Одно из самых громких преступлений на Урале по каким-то причинам не было отражено в черном списке, хотя против Калиниченко было возбуждено более 200 уголовных дел (затем объединены в одно). В последний раз следы трейдера терялись в Марокко.