Из более чем миллиарда рублей, по версии следствия похищенных уральским трейдером Алексеем Калиниченко у своих клиентов, удалось найти порядка 60 млн – и то в виде недвижимого имущества. Таким образом, следствие впервые за 5 лет ожидания ответило на самый важный вопрос - о перспективах возврата денег пострадавшим вкладчикам.   Следственная часть ГУ МВД России по УрФО объявила о завершении расследования одного из самых громких дел о финансовых пирамидах. Алексею Калиниченко грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Подробности – в материале «URA.Ru».

 

ГУ МВД России по УрФО официально объявило о завершении расследования громкого уголовного дела в отношении трейдера Алексея Калиниченко, впервые обозначив реалии возврата миллиарда рублей, потерянного 4 тысячами пострадавших клиентов в компаниях трейдера.

 

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по УрФО, судьба похищенных денег, спустя 5 лет после краха ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE), аккумулировавших деньги клиентов для игры на рынке Forex, остаётся неизвестной. На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее Алексею Калиниченко имущество на общую сумму свыше 26 млн рублей. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии установлено имущество трейдера, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства. Это - жилая недвижимость в итальянской провинции и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo, также находящиеся за рубежом, на общую сумму более 40 млн рублей.

 

Сейчас уральские следователи направили международный запрос в компетентные органы власти Италии с просьбой наложить арест на указанное имущество. На сегодняшний день ответ в следственную часть ГУ МВД России по УрФО еще не поступил. Но очевидно, что эти суммы не идут в сравнение с финансовыми потерями пострадавших.

 

В ГУ МВД РФ по УрФО полагают, что полученные от граждан средства Калиниченко перечислял на специально открытые личные счета и присваивал. И, как следует из сообщения, было даже установлено, что трейдер перевел на иностранные счета сумму, эквивалентную более чем миллиарду рублей, принадлежащую вкладчикам. Видимо, дальше денежный след был потерян - следователи объясняют, что возможности поиска и наложения ареста на эти деньги у российских правоохранительных органов затруднены нормами международного права.

 

Общий точный ущерб не сообщается. Сумма «более миллиарда рублей», переведённая за границу, о которой говорят следователи, это не все деньги клиентов, это их наибольшая часть, следует из сообщения.

 

О количеством пострадавших сообщается, что их более 4 тыс. человек и они проживают в России, Казахстане, Германии, Беларуси, Украине и Латвии. Первоначально Калиниченко обвиняли в мошенничестве в отношении 104 потерпевших, но потом их число выросло, как видим, почти в 40 раз.

 

Вероятно, все эти цифры и данные ещё будут корректироваться, потому что несмотря на объявление об официальном завершении расследования обвинения Калиниченко предъявлены не все. Лишь по тем эпизодам, по которым марокканские власти согласились экстрадировать трейдера в мае этого года. Как поясняют в ГУ МВД, сейчас следователи пытаются получить у «компетентных органов» Марокко разрешение по предъявлению обвинения в более широком объёме. Сейчас, по совокупности предъявленных обвинений, Калиниченко грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

 

Теперь обвиняемый, его защита и пострадавшие будут знакомиться с материалами дела. Вероятно, этот процесс займёт несколько месяцев и суд над Калиниченко начнётся уже в будущем году. 

 

Напомним, что Алексей Калиниченко стал позиционировать себя как успешный трейдер после 2003 года. Через компании UTG и GGE он привлекал средства населения, обещая высокие проценты от игры на рынке Forex. Трейдеру удалось войти в доверие к экс-владельцам Банка24.ру Сергею Лапшину и Борису Дьяконову, которые планировали совместные проекты с Калиниченко и даже сделали его акционером банка (позднее Калиниченко был выведен из числа держателей акций). Сначала Калиниченко скрывался в Италии, потом – в Марокко.

 

В ГУ МВД РФ деятельность Калиниченко квалифицируют как «выманивание у доверчивых граждан денежных средств». «Люди, в погоне за легкой прибылью, отдавали свои сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя Калиниченко. Он же при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал», - уверены в ГУ МВД.

 

Напомним, что Калиниченко свою вину не признаёт и заявляет, что сам стал жертвой обмана своих партнёров. Побег за границу он объяснял опасением за свою жизнь.