Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех московских банков: УКБ «Центурион», ЗАО «Федеральный промышленный банк» и АКБ «УниверБанк». Причина - неисполнение банками законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России и неоднократные нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, с июня 2005 года по май 2006 года клиентами УКБ «Центурион» были осуществлены «сомнительные» операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд. рублей. В ЦБ отмечают, что Федеральный промышленный банк проводил платежи клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур. Так, в период с июня 2005 года по март 2006 года общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в оффшорные зоны, составил 31,5 млрд. рублей.
По данным Банка России, «УниверБанк» является участником системы страхования банковских вкладов, в связи с чем Агентство по страхованию вкладов будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам. По предварительной информации, общий размер выплат не превысит 2,3 млн. рублей.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех московских банков: УКБ «Центурион», ЗАО «Федеральный промышленный банк» и АКБ «УниверБанк». Причина - неисполнение банками законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России и неоднократные нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, с июня 2005 года по май 2006 года клиентами УКБ «Центурион» были осуществлены «сомнительные» операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд. рублей. В ЦБ отмечают, что Федеральный промышленный банк проводил платежи клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур. Так, в период с июня 2005 года по март 2006 года общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в оффшорные зоны, составил 31,5 млрд. рублей. По данным Банка России, «УниверБанк» является участником системы страхования банковских вкладов, в связи с чем Агентство по страхованию вкладов будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам. По предварительной информации, общий размер выплат не превысит 2,3 млн. рублей.
