В Москве сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с главным следственным управлением ГУВД по Московской области пресекли деятельность группировки, которая незаконно обналичивала, конвертировала и выводила за рубеж крупные суммы денег. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и части 4 статьи 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В настоящее время задержан организатор группы - уроженец Копейска (Челябинская область). В его автомобиле обнаружены магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность. Также установлены и коммерческие организации, задействованные в финансовой схеме. В их офисах проведены обыски, в результате изъяты 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», а также неучтенные денежные средства: около 1 млн. долларов, более 123 тыс. евро и около 4 млн. рублей. В настоящее время следствие продолжается, проводится проверка на причастность к финансовым операциям других фирм.