Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

В Москве задержан челябинец, организовавший банду, которая занималась отмыванием денег и выводом их за границу

В Москве сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с главным следственным управлением ГУВД по Московской области пресекли деятельность группировки, которая незаконно обналичивала, конвертировала и выводила за рубеж крупные суммы денег. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и части 4 статьи 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В настоящее время задержан организатор группы - уроженец Копейска (Челябинская область). В его автомобиле обнаружены магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность. Также установлены и коммерческие организации, задействованные в финансовой схеме. В их офисах проведены обыски, в результате изъяты 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», а также неучтенные денежные средства: около 1 млн. долларов, более 123 тыс. евро и около 4 млн. рублей.

В настоящее время следствие продолжается, проводится проверка на причастность к финансовым операциям других фирм.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с главным следственным управлением ГУВД по Московской области пресекли деятельность группировки, которая незаконно обналичивала, конвертировала и выводила за рубеж крупные суммы денег. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и части 4 статьи 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В настоящее время задержан организатор группы - уроженец Копейска (Челябинская область). В его автомобиле обнаружены магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность. Также установлены и коммерческие организации, задействованные в финансовой схеме. В их офисах проведены обыски, в результате изъяты 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», а также неучтенные денежные средства: около 1 млн. долларов, более 123 тыс. евро и около 4 млн. рублей. В настоящее время следствие продолжается, проводится проверка на причастность к финансовым операциям других фирм.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...