Сургутская турфирма оформляла кредиты на подставных лиц. Незаконная побочная деятельность принесла 2 млн. рублей

Руководители и сотрудники сургутской турфирмы заработали более 2 млн. рублей на нелегальном оформлении банковских кредитов через подставных лиц. Как сообщает пресс-служба УВД муниципалитета, преступную аферу удалось раскрыть, когда в милицию обратился один из местных жителей. На его имя пришло уведомление о взятом кредите в одном из московских банков. Но на самом деле заявитель никаких кредитов не брал, поэтому попросил милиционеров разобраться в ситуации.

Сотрудники ОБЭП в ходе проверки выяснили, что кредит был выдан на приобретение туристической путёвки в одной из фирм города, которая работала на рынке с 2007 года. В турфирме практиковалось кредитование на покупку путёвок. При этом работники оператора сами оформляли весь пакет документов, а заёмные средства поступали на лицевой счет агентства. Во время следствия выяснилось, что параллельно с легальной схемой продаж оформлялись и кредиты на подставных лиц. Преступная группа состояла из пяти человек, в неё входили руководители и сотрудники фирмы. Сначала мошенники находили ксерокопию паспорта, на которую оформлялся тур (среди пострадавших оказались и знакомые сотрудников фирмы, и горожане, которые ранее обращались за приобретением путёвок, но потом отказались от услуг). Далее подделывались справки с места работы, договоры, подписи, печати.

Уголовное дело по данному факту передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!