В Екатеринбурге арестована и помещена в СИЗО бухгалтер уральской преступной группировки 55-летняя Наталья А. Она и другие участники ОПГ обвиняются в незаконной продаже лома черных и цветных металлов на сумму свыше 150 млн. рублей. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе главного управления МВД России по УрФО, рассмотрев материалы уголовного дела, суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес постановление привлечь женщину в качестве обвиняемой по пунктам «а», «б» части 2 статьи 171 («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в составе организованной преступной группы») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).
 
По версии следствия, согласно своей роли, отведенной ей руководителем и создателем организованной преступной группы, с 2004 по 2007 годы опытный бухгалтер вела учет заготовленного лома цветных и черных металлов и доходов, полученных от незаконной продажи. Для придания видимости законности бухгалтер предоставляла в инспекции ФНС РФ по месту регистрации фирм-однодневок, находящихся под контролем ОПГ, от имени их номинальных руководителей, формальную бухгалтерскую и налоговую отчетность, содержащую ложные сведения об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и доходов.
 
Напомним, в организации данной ОПГ обвиняются жители Зауралья Максим Муравский и Константин Трегубенков. По данным следствия, они являлись руководителями десятка фиктивных предприятий и несколько лет незаконно продавали лом цветных и черных металлов крупнейшим металлургическим комбинатам Урала. Часть денег злоумышленники потратили на дорогостоящие иномарки и недвижимость, а основную долю доходов «отмывали» и вновь обращали в денежный оборот. В данный момент они задержаны и находятся в следственном изоляторе. Всего же с начала текущего года в отношении членов банды возбуждено 74 (!) дела о легализации доходов, полученных преступных путем.
 
Отметим, в офисах и домах участников преступной группы было проведено 42 обыска. В ходе каждого из них изъяты печати номинальных предприятий, зарегистрированных в разных регионах страны на бомжей, алкоголиков и наркоманов, а также обнаружены теневые бухгалтерские документы, подтверждающие незаконное предпринимательство и легализацию преступных доходов. Между тем, по словам силовиков, большое количество обысков обусловлено наглостью подследственных: несмотря на наличие возбужденных в отношении них уголовных дел, злоумышленники продолжали заниматься преступной деятельностью. По мнению органов следствия, обвиняемые были уверены в себе из-за некого покровителя, который имел давнюю связь с организованной криминальной структурой Курганской области - «Динамо».
 
Кроме того, в конце прошлого года еще одному участнику ОПГ - экс-заместителю генерального директора ОАО «Федеральная сетевая компания Единой электрической системы» Магистральные электрические сети Западной Сибири Дмитрию Воденникову был вынесен приговор по части 4 стать 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Он приговорен к условному лишению свободы условно сроком на 5,5 лет с испытательным сроком 4 года и к штрафу 200 тыс. рублей.