Претензии к работе управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу появились у окружного управления генпрокуратуры. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе управления, по представлению заместителя генерального прокурора Юрия Золотова специальным приказом руководителя управления Росфинмониторинга к дисциплинарной ответственности привлечены 8 работников управления, в том числе три начальника его отделов.
 
Многочисленные нарушения были вскрыты в ходе проверки, проведенной управлением генпрокуратуры. Так, один из сотрудников «филиала» Росфинмониторинга несколько лет являлся учредителем частного охранного предприятия, скрывая этот факт от государства, а ряд других сотрудников подразделения утаили сведения о получении ими дополнительных доходов не по основному месту службы.
 
Также проверка показала, что контроль со стороны должностных лиц ведомства за устранением нарушений, выявленных на поднадзорных ему объектах, должным образом налажен не был. В результате этого внесенные руководством управления Росфинмониторинга требования об устранении вскрытых в деятельности ряда коммерческих фирм фактов игнорирования установленного законодательством порядка организации внутреннего контроля финансовых операций и сокрытия информации о проведении многомиллионных сделок, остались не выполненными, при этом никто из виновных руководителей этих организаций ответственности не понес.