В московском офисе Sibir Energy проводятся обыски, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. В самой компании и в правоохранительных органах эти данные пока не комментируют. Как сообщили в столичном ГУВД, информацию о проводимых следственных действиях может давать лишь следователь, выдавший санкцию на обыск.
Между тем, Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), одним из акционеров которого является Sibir Energy, сообщил, что в рамках расследования уголовного дела сотрудники 6-го отдела следственной части главного следственного управления при ГУВД по Москве произвели «изъятие ряда документов за 2006 год, касающихся коммерческой деятельности некоторых организаций».
6 июля 2009 года источник в ГУВД Москвы сообщил, что в производстве главного следственного управления столицы находятся два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов Московской нефтяной компании в 2002 и 2003 годах и Московской нефтегазовой компании (МНГК, сейчас 100%-ая «дочка» Sibir Energy, владеет долей в Московском НПЗ) в 2006 году на общую сумму 600 млн. рублей. Оба дела возбуждены по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), причем нарушения, которые легли в основу уголовных дел, были выявлены в ходе прокурорской проверки.
По данным следствия, уклонение от уплаты налогов осуществлялось путем увеличения расходов на покупку товаров через фирмы-«однодневки». Расследование было начато в конце июня, в настоящий момент проводятся следственно-оперативные действия. В период деятельности компаний, к которому у силовых структур есть претензии, оба предприятия возглавлял бизнесмен Шалва Чигиринский. Он был президентом Московской нефтяной компании, а затем МНГК, которая стала преемницей первой.
Чигиринский до недавнего времени являлся одним из крупнейших акционеров Sibir Energy. 47% компании ранее контролировала Bennfield, которая на паритетных началах принадлежала Игорю Кесаеву и Шалве Чигиринскому (пакеты были заложены в Сбербанке, доля Чигиринского перешла к Руслану Байсарову, это оспаривается через суд). Однако после того как «Газпром нефть» с апреля 2009 года скупила на рынке 34,1%, стало известно, что она выкупила пакет Игоря Кесаева и договорилась, по неофициальным данным, о покупке доли Байсарова. В настоящее время «Газпром нефть» контролирует 81% Sibir Energy. 18% акций Sibir Energy принадлежит Центральной топливной компании, контролируемой правительством Москвы.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском офисе Sibir Energy проводятся обыски, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. В самой компании и в правоохранительных органах эти данные пока не комментируют. Как сообщили в столичном ГУВД, информацию о проводимых следственных действиях может давать лишь следователь, выдавший санкцию на обыск. Между тем, Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), одним из акционеров которого является Sibir Energy, сообщил, что в рамках расследования уголовного дела сотрудники 6-го отдела следственной части главного следственного управления при ГУВД по Москве произвели «изъятие ряда документов за 2006 год, касающихся коммерческой деятельности некоторых организаций». 6 июля 2009 года источник в ГУВД Москвы сообщил, что в производстве главного следственного управления столицы находятся два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов Московской нефтяной компании в 2002 и 2003 годах и Московской нефтегазовой компании (МНГК, сейчас 100%-ая «дочка» Sibir Energy, владеет долей в Московском НПЗ) в 2006 году на общую сумму 600 млн. рублей. Оба дела возбуждены по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), причем нарушения, которые легли в основу уголовных дел, были выявлены в ходе прокурорской проверки. По данным следствия, уклонение от уплаты налогов осуществлялось путем увеличения расходов на покупку товаров через фирмы-«однодневки». Расследование было начато в конце июня, в настоящий момент проводятся следственно-оперативные действия. В период деятельности компаний, к которому у силовых структур есть претензии, оба предприятия возглавлял бизнесмен Шалва Чигиринский. Он был президентом Московской нефтяной компании, а затем МНГК, которая стала преемницей первой. Чигиринский до недавнего времени являлся одним из крупнейших акционеров Sibir Energy. 47% компании ранее контролировала Bennfield, которая на паритетных началах принадлежала Игорю Кесаеву и Шалве Чигиринскому (пакеты были заложены в Сбербанке, доля Чигиринского перешла к Руслану Байсарову, это оспаривается через суд). Однако после того как «Газпром нефть» с апреля 2009 года скупила на рынке 34,1%, стало известно, что она выкупила пакет Игоря Кесаева и договорилась, по неофициальным данным, о покупке доли Байсарова. В настоящее время «Газпром нефть» контролирует 81% Sibir Energy. 18% акций Sibir Energy принадлежит Центральной топливной компании, контролируемой правительством Москвы.
