В отношении скандального екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, обвиняемого в похищении более 1 млрд. рублей (официальные данные), возбудили ещё более десятка уголовных дел. Раньше их число перевалило за сотню (119 дел), правда, затем они были объединены в одно. Как сообщает пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, новые эпизоды преступления, выявленные в ходе расследования, связаны с нарушением части 2 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере»). Так, по новым данным, с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств трейдер легализован, переведя их на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников. Часть денег была конвертирована в валюту. Также часть средств клиентов, отдавших свои деньги в управление Калиниченко, направлялись на погашение его ссуд и займов, оплату товаров, работ и услуг. Всего, таким образом, им было «отмыто» более 350 млн. рублей. Как напоминает управление генпрокуратуры, сейчас Калиниченко находится в Италии. Там он был задержан в июне прошлого года сотрудниками Интерпола и находится под домашним арестом. Но вопрос об экстрадиции Калиниченко в Россию до сих пор не решен (соответствующий запрос было направлен генпрокуратурой России). Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По версии следствия, в течение несколько лет Калиниченко создавал финансовую пирамиду, жертвами которой стали более 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, иностранцы. Созданные им структуры проводили широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на валютном рынке. Чтобы привлечь клиентов и усыпить их бдительность, аферист публиковал в интернете фальшивые отчеты о якобы положительных результатах финансовой деятельности, а похищенные денежные средства перечислял на личные счета. По неофициальным данным, ущерб, который был причинён вкладчикам, может составить до 150 млн. долларов. Как известно, сам Калиниченко свою вину не признаёт и в своих дистанционных обращениях к кинутым клиентам говорит о сговоре руководителей Банка24.ру и «Глобал Гейминг Экспо» для хищения денежных средств клиентов.