Пермская бизнес-леди вывела в кипрский банк 40 млн. долларов. Таможенники возбудили уголовное дело

Пермская таможня возбудила уголовное дело по статье 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, под чьим контролем находится расследование, преступление было совершено в течение 2008-2009 годов. Установлено, что директор одного из ООО под видом закупки строительного ручного инструмента перечислила в кипрский банк около 40 млн. долларов (порядка 1 млрд. 248 млн. 117 тыс. рублей).

Впоследствии выяснилось, что в нарушение федеральных норм товары на указанную сумму в Россию ввезены не были, а деньги также не возвращены в страну.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!