Первое уголовное дело о незаконном использовании материнского капитала возбуждено на Урале. Инцидент зафиксирован в Челябинской области. Именно в этом регионе УрФО наблюдалась наибольшая активность умельцев, обещавших обладателям материнского капитала обналичить средства, выделяемые государством после рождения в семье второго ребёнка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, дело возбуждено по материалам прокурорской проверки в Копейске. Совместно с сотрудниками городского ОБЭП специалисты копейской прокуратуры проверили законность действий коммерческой фирмы, которая в местной газете опубликовала объявление об «обналичивании материнского капитала».

 

Было установлено, что директор ООО «Ипотечная финансовая компания Урал-инвест» и жительница Копейска, имеющая сертификат на получение материнского капитала, оформили фиктивный договор купли-продажи одной четвертой доли жилого дома, рассчитывая получить по сертификату 300 тыс. рублей. Мошеннические действия соучастников были разоблачены регистратором сделки, которая заподозрила фиктивность дубликата договора купли-продажи жилья.

 

18 февраля 2010 года следователь следственного управления при УВД по Копейскому городскому округу возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере по части 3 статьи 30, статье 159 УК РФ.