Марокканское правительство решило экстрадировать на Урал мошенника, который через финансовую пирамиду обобрал клиентов на 1 млрд рублей

Марроканское правительство решило экстрадировать в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, который, по версии следствия, создал ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE) и похитил у клиентов около 1 млрд рублей. Как пишет «КоммерсантЪ-Урал», Алексей Калиниченко был задержан в городе Рабат (столица Марокко) в начале 2010 года. «Недавно правительство королевства, рассмотрев просьбу российских властей, приняло положительное решение об экстрадиции», — рассказал «Ъ» источник в дипломатических кругах. Сейчас российские дипломаты и правоохранительные органы решают вопрос о том, через какую страну может быть возвращен уральский бизнесмен. «Прямого сообщения из Марокко с Россией нет, кроме чартерных рейсов. Поэтому экстрадировать Калиниченко возможно лишь через другие страны — Италию или Испанию», - отмечают в дипмиссии.

Алексей Калиниченко обвиняется в мошенничестве и легализации преступных средств. Компании, созданные уральским трейдером, занимались доверительным управлением финансовыми активами на операциях на межбанковском рынке Forex и обслуживали более 4 тыс. клиентов. Через год после создания «пирамида» перестала платить клиентам, а сам основатель выехал из России, успев вывести за границу более 120 млн рублей.

В 2008 году Алексей Калиниченко был задержан в Италии. Но изначально запрос российских властей об экстрадиции был отклонен, и это дало возможность бизнесмену в 2009 году уехать в Королевство Марокко до того, как российская сторона добилась в Высшем суде Италии разрешения на его выдачу.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!