Деньги, выведенные из екатеринбургского Уралфинпромбанка, были использованы группой Матвея Урина на покупку подмосковного Соцгорбанка, пришли к выводу в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Как пишет РБК daily со ссылкой на первого заместителя руководителя АСВ Валерия Мирошникова, агентство увидело косвенные признаки того, что деньги на покупку Соцгорбанка уходили из Уралфинпромбанка. По словам Валерия Мирошникова, речь идет о сумме примерно в 600 млн рублей. Он отметил, что схема вывода денег может выглядеть следующим образом: из Традо-банка деньги ушли в банк «Славянский», затем в банк «Монетный дом», затем в Донбанк, из него — в Уралфинпромбанк, а замыкал цепочку Соцгорбанк.

 

Представители АСВ и Банка России рассказывали, что в деле банков группы Урина использовалась схема, по которой средства выводились из одного банка через фиктивную покупку ценных бумаг и частично использовались на приобретение какого-либо банка.

 

Все перечисленные банки из цепочки Урина лишены лицензий.

 

Однако, как ранее сообщал Валерий Мирошников, Матвей Урин все же успел вывести часть активов из банков своей группы до отзыва лицензии. В частности, по словам г-на Мирошникова, 200 млн рублей поступило на личный счет Урина в Инвестбанке.

 

Сейчас, напомним, Матвей Урин отбывает тюремный срок за нападение на гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена.