Объединенная оперативно-следственная группа управления ФСБ России и МВД РФ по Челябинской области задержала организованную преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денег в особо крупных размерах. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе УФСБ, ОПГ возглавлял Роман Оторвин по кличке «Рамзес», он же «Рома–цыган». Годовой оборот его группы по самым минимальным оценкам экспертов составлял порядка 1,5 млрд рублей. А если учесть, что ОПГ существовала более 3 лет, то масштабы финансовых махинаций и вовсе исчисляются астрономическими суммами.

 

При задержании руководителей группы в их офисе была изъята крупная сумма денег, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация. Оперативники располагают данными, что деятельность фирм-обналичек контролировалась представителями регионального преступного сообщества и большинство денежных средств, находившихся в обороте, это деньги криминалитета, легализовавшегося в бизнесе.

 

Как и в других преступных сообществах, в группе поддерживалась жесткая дисциплина, распределение ролей. Банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на бомжей, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала порядка 30 организаций.

 

По факту незаконной деятельности ОПГ возбуждено уголовное дело. Проводится следствие. По имеющимся данным, подозреваемые причастны к совершению крупных мошеннических афер. В связи с этим управление ФСБ по Челябинской области просит всех пострадавших от действий группы Оторвина обращаться по телефону (351) 267-24-90.