Сотрудница одного из банков в Свердловской области помогла сообщникам похитить со счетов клиентов более 160 млн рублей. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, средства переводились на счета «карманных» организаций. По данному факту главным следственным управлением ГУ МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

 

 

Главными подозреваемыми по этому уголовному делу проходят четыре человека, которые организовали преступную группу: 27-летняя сотрудница банка Екатерина Ипатова и её подельники 43-летний Александр Иванов, 50-летний Андрей Храпов и 36-летний Вадим Балуев.

 

Как считает следствие, Екатерина Ипатова, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств. После получения этих данных другой участник ОПГ — Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки — Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Впоследствии деньги были обналичены через номинальные структуры и поделены между членами группировки.

 

Все подозреваемые от следствия скрылись. Ведётся их розыск. Стражи порядка обратились с просьбой ко всем, кто владеет какой-либо информацией об их возможном местонахождении, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области 358-71-61 или по телефону ГСУ ГУ МВД области 358-84-73, гарантировав при этом конфиденциальность.