Кто бы мог подумать... Банк России привлекает Сбербанк к ответственности за неисполнение законодательства об отмывании средств

Банк России привлекает Сбербанк к административной ответственности за неисполнение законодательства об отмывании средств

Банк России сообщил о привлечении Сбербанка к административной ответственности. На сайте ЦБ отмечено, что санкции применяются по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Эта статья подразумевает административную ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. О том, в чём Сбербанк допустил нарушение, ЦБ не сообщает.

Добавим, что претензии к исполнению законодательства об отмывании сейчас также активно предъявляет региональным банкам главное управление Банка России по Свердловской области. В Арбитражном суде Свердловской области есть дела, связанные с претензиями надзорного ведомства к кредитным структурам. Впрочем, нарушения незначительные и связаны с формальными сторонами процедуры уведомления о сделках, подпадающих под закон о легализации.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!