ООО «УралСнабКомплект» было признано несостоятельным в феврале 2009 года. В ходе процедуры банкротства конкурсным управляющим предприятия были выявлены факты того, что в 2006-2007 годы предприятие совершило ряд экономически необоснованных сделок, в результате которых была сформирована кредиторская задолженность на сумму 6,4 млрд рублей.

 

При этом денежные средства поступали от различных предприятий компании «Макси-Групп», в тот же день перенаправлялись на счета других контролируемых Максимовым юридических лиц, не входящих в группу. Задолженность перед предприятиями «Макси-Групп» впоследствии не была погашена. В результате был нанесен ущерб как предприятиям «Макси-Групп», так и ООО «УралСнабКомплект», обремененному задолженностью, обслуживать которую общество было не в состоянии.  

 

Поскольку правом давать ООО «УралСнабКомплект» обязательные для него указания и определять его действия в указанный период обладали Николай Максимов (через подставных лиц) и представитель менеджмента компании «Макси-Групп» С. Миронов, конкурсный управляющий ООО «УралСнабКомплект» обратился с заявлением о привлечении данных лиц к субсидиарной ответственности.

 

В ходе рассмотрения дела в первой инстанции суд не удовлетворил требования о привлечении к ответственности, хотя и подтвердил возможность Максимова влиять на действия ООО «УралСнабКомплект». Но апелляционная инстанция, рассмотрев дело, приняла решение о привлечении Максимова к ответственности. Таким образом, суд установил, что менеджмент группы «Макси» и ООО «Уралснабкомплект» действовали в интересах и по воле Максимова.

 

Ранее в рамках судебного разбирательства МКАС при ТПП РФ разделил позицию Максимова, включив сумму образовавшейся задолженности как актив «Макси-групп» в размере 6,4 млрд рублей в расчет долга НЛМК по сделке купли-продажи.

 

В официальном комментарии НЛМК сообщается, что данное решение красноречиво подтверждает обоснованность позиции НЛМК в отношении намеренного многократного завышения Максимовым стоимости «Макси-Групп», которую он пытался легитимизировать с помощью отмененного решения МКАС при ТПП РФ и которую он безуспешно пытался отстаивать в судах в Голландии, Люксембурга и Кипрa.

 

«Уралснабкомплект» участвовал в незаконной транзитной схеме. В частности, при размещении облигационного займа на 3 млрд рублей. Через эту компанию финансовые средства и облигации путем фиктивных договоров были выведены структурам, связанным лично с Максимовым, и поступили в его распоряжение. В июне 2010 года эта схема была квалифицирована президиумом Высшего арбитражного суда, как цепочка притворных (ничтожных) сделок.

 

«Решение Семнадцатого апелляционного суда подводит логическую черту под начатым в марте 2009 года расследованием махинаций, осуществлявшихся менеджментом «Макси-Групп» в отношении имущества и финансовых средств компании. Таким образом, суд признал персональную ответственность Максимова за доведение «Макси-Групп» до состояния банкротства и еще раз подтвердил факт мошенничества, совершенного Максимовым при заключении соглашения с НЛМК», - резюмируют в НЛМК.

 

Конфликт НЛМК и Максимова продолжается уже более четырех лет. 22 ноября 2007 года НЛМК и Николай Максимов подписали соглашение, касающееся продажи комбинату 50% плюс 1 акция компании «Макси-Групп», в котором были прописаны взаимные обязанности. Однако впоследствии Максимов нарушил условия соглашения (согласно документу, НЛМК и Максимов перечислили в «Макси-Групп» займы по 7,3 млрд рублей каждый, но затем Максимов вывел 5,9 млрд рублей на сторонние фирмы). Кроме того, в результате проверок выяснились и другие финансовые многоходовки Максимова и его команды.