Обыск в банке, где работает Анна Чапман, позволил раскрыть группу «обналичников», действовавших из психбольницы

Сообщение о задержании необычной преступной группы, занимавшейся обналичиванием, распространил пресс-центр МВД. Дело в том, что одним из членов группы оказалась экономист Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, которая прямо на рабочем месте осуществляла незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.

По данным сотрудников главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, раскрытая организованная группа давно занималась незаконной банковской деятельностью в Москве. Группа состояла из трёх человек - мужчины и семейной пары, которые помогали выводить денежные средства в теневой сектор экономики.

Установлено, что они, за вознаграждение в размере от 3,5% и более от оборотов по совершенным сделкам, организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчёты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц.

Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Фирмы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их созданию и мнимой деятельности. Так, предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий, показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денежных средств с момента её создания составил более 2 млрд рублей.

После поступления денежных средств клиентов на счета фирм-однодневок по договорам, заключенным по фиктивным основаниям, криминальное трио, используя наличную денежную массу, ранее полученную от других клиентов для последующих переводов, осуществляло выдачу денежных средств.

Дома и на работе у злоумышленников обнаружены и изъяты документы юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, а также: черновая бухгалтерия, электронная переписка членов преступной группы по финансовым вопросам, компьютеры, мобильные телефоны и другие средства совершения преступления.

Кроме того, стало известно, что с этой группой связаны недавние обыски в Фондсервисбанке – кредитном учреждении, советником в котором числится разоблаченная русская шпионка Анна Чапман. При этом, по сообщению МВД, в результате обыска в «Фондсервисбанке» были обнаружены и изъяты не только документы, но и какие-то предметы, «свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета «фирм-однодневок».

Отдельно уточняется, что в настоящее время пресс-служба не располагает сведениями о причастности руководства и сотрудников «Фондсервисбанка» к совершенным преступлениям.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!