Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено добиваться возбуждения нового уголовного дела в рамках процедуры банкротства банка «Монетный дом», который входил в группу московского бизнесмена Матвея Урина. В банках группы применялась мошенническая схема: через фиктивную покупку ценных бумаг из банков выводились средства и на них покупался новый банк. Цепочка была прервана тогда, когда у Матвея Урина появились проблемы с законом: в ноябре 2010 года он был задержан за избиение гражданина Голландии Йоррита Фаассена, которого в СМИ называли приближенным к семье премьера Владимира Путина. После этого банки бизнесмена стали банкротами и было выявлено мошенничество.