Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, материалы судебного производства с требованием ареста имущества Филимоновых направлены на новое рассмотрение в Центральный районный суд. Добавим, что сами Филимоновы находятся в международном розыске. 

 

По версии следствия, в августе 2006 года челябинцы Константин и Светлана Филимоновы, их приятели из Тюмени Станислав Кожевников и Николай Агапкин решили создать организованную преступную группу для хищения денежных средств тюменцев по принципу финансовой пирамиды. Впоследствии в состав группы вошли Андрей Буров из Кургана, Евгений Питолин из Челябинска, Ирина Чудакова из Свердловской области и Людмила Лукъянчикова из Тюмени.

 

В сентябре 2006 года Кожевников и Буров зарегистрировали в Тюмени ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес». Граждан привлекали якобы на информационные семинары «Константы-Бизнес» - для обучения «финансовой грамоте», предоставления возможности получения высокого дохода, карьерного роста в «преуспевающей» компании.

 

В ходе таких «семинаров» члены преступной группы использовали методы скрытого психологического воздействия для создания у слушателей впечатления о выгодности отношений с финансовой компанией. После этого гражданам предлагали вступить в акционеры «Константы-Бизнес» и инвестировать в нее под очень высокие проценты (до 60% годовых) как можно больше своих средств или же  за денежное вознаграждение заняться привлечением новых акционеров в организацию. При этом ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес» не вела никакой деятельности, приносящей доход. Денежные средства граждан присваивались участниками преступной группы, а выплата процентов осуществлялась на начальном этапе лишь за счет средств новых акционеров.

 

Осенью 2008 года приток лиц в «Константу-Бизнес» стал иссякать. В начале 2009 года выплаты гражданам денежных средств прекратились, и в ноябре того же года компания обанкротилась. От деятельности финансовой пирамиды пострадало 227 человек.

 

В ноябре 2010 года Станислав Кожевников был заключен под стражу, в отношении Николая Агапкина избран залог в размере 500 тыс. рублей. Остальные участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела, 438 томов, переданы в суд. Кожевников, Агапкин, Лукъянчикова,  Чудакова, Питолин и Буров обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).