Граждане, пострадавшие от действий скандально известного уральского трейдера Алексея Калиниченко, начали предпринимать собственные попытки вернуть утраченные средства, самостоятельно инициируя иски в судах Италии, где у Калиниченко есть имущество и банковские счета, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО. Параллельно российские следственные органы предпринимают собственные усилия по наложению ареста и выдаче имущества и денег Калиниченко, но судя по длительному молчанию итальянской стороны, ни одно из ходатайств пока не удовлетворено.

 

Более того, полным фиаско закончилась попытка арестовать счета трейдера. На соблюдение всех международных норм ушло около года. И когда следователь получил ответ об арестах итальянскими властями банковских счетов Калиниченко, они были уже пусты. «По итальянским законам легализованное имущество вообще подлежит конфискации в доход итальянского, а не российского государства»,— обрисовали проблему в полиции.

 

И все же на основании информации, направленной российскими следователями, в Италии за оказание Калиниченко помощи в легализации похищенных денег к ответственности уже привлечены несколько итальянских граждан, включая адвоката трейдера и риэлтора.

 

Что касается самого Калиниченко, то на данный момент его дело продолжает слушать Ленинский районный суд Екатеринбурга (процесс стартовал 27 июня). Уже допрошены потерпевшие из Свердловской, Тюменской областей и Алтайского края. Помимо них допрашиваются свидетели, гражданские истцы и такие же потерпевшие из других регионов и стран.

 

Алексей Калиниченко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. По версии следствия, от действий обвиняемого пострадало 3310 вкладчиков, проживающих в России, Казахстане, Германии, Беларуси, Украине и Латвии и потерявшие совокупно более 1 млрд рублей.

 

Алексей Калиниченко стал позиционировать себя как успешный трейдер после 2003 года. Через компании UTG и GGE он привлекал средства населения, обещая высокие проценты от игры на рынке Forex. На самом же деле все деньги перечислялись на специально открытые личные счета и присваивались. При этом трейдер сотрудничал с экс-владельцами (а ныне – топ-менеджерами) Банка24.ру Сергеем Лапшиным и Борисом Дьяконовым, которые планировали совместные проекты с Калиниченко и даже сделали его акционером банка (позднее – вывели его из состава собственников).

 

Финансовая пирамида Калиниченко лопнула в августе 2006 года. И он еще до возбуждения уголовного дела, скрылся за рубежом — сначала в Италии. Но после того, как в 2009 году Россия потребовала его экстрадировать, перебрался в Марокко. В мае 2011 года власти этого королевства выдали трейдера российской стороне. Хотя, по мнению адвоката, бизнесмена Светланы Печенкиной, решение о выдаче было принято незаконно и с нарушением ряда международных норм.

 

Кроме этого, защитник настаивает и на том, что в материалах дела не доказана причастность Калиниченко к пропаже денег. В ходе расследования не было дано оценки действиям сотрудников Банка24.ру, на счетах которого находилась значительная часть средств вкладчиков. По словам адвоката, в материалах дела есть доказательства того, что Калиниченко зачастую не имел возможности управлять деньгами вкладчиков — все сделки проводились под контролем банка.