Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

Вот это размах! Полиция задержала группировку, укравшую 1 млрд рублей из бюджета Челябинской области, Москвы и Санкт-Петербурга. «Преступники планировали похитить еще 500 млн»

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели масштабную операцию по задержанию группировки, подозреваемой в хищении 1 млрд рублей из бюджетов Челябинской и Владимирской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали «URA.Ru» в пресс-службе ведомства, участники ОПГ действовали в течение нескольких лет и планировали украсть еще 500 млн рублей.

Установлено, что злоумышленники создали несколько компаний с номинальными гендиректорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денег не было. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного во время сделок НДС. Подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов, злоумышленники подавали в суд и добивались возврата денег.

По результатам проверки следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

Сотрудники МВД России, командированные из Москвы, провели на территории четырех регионов одновременно более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в их схеме. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и другие предметы.

Пока задержаны только наиболее активные участники группы: Илья Будянский, Олег Кабанов, Александр Кручинин и один из организаторов схемы — находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления — Евгений Игнатьев. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи выясняют, причастны ли к хищениям сотрудники налоговых органов и других правоохранительных структур.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели масштабную операцию по задержанию группировки, подозреваемой в хищении 1 млрд рублей из бюджетов Челябинской и Владимирской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали «URA.Ru» в пресс-службе ведомства, участники ОПГ действовали в течение нескольких лет и планировали украсть еще 500 млн рублей. Установлено, что злоумышленники создали несколько компаний с номинальными гендиректорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денег не было. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного во время сделок НДС. Подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов, злоумышленники подавали в суд и добивались возврата денег. По результатам проверки следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники МВД России, командированные из Москвы, провели на территории четырех регионов одновременно более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в их схеме. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и другие предметы. Пока задержаны только наиболее активные участники группы: Илья Будянский, Олег Кабанов, Александр Кручинин и один из организаторов схемы — находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления — Евгений Игнатьев. По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют, причастны ли к хищениям сотрудники налоговых органов и других правоохранительных структур.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...