Курганские агентства недвижимости уличены в неисполнении законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма
Прокуратура Кургана установила 11 агентств недвижимости, не соблюдавших требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе надзорного ведомства, самым распространенным нарушением являлось отсутствие Правил внутреннего контроля, которые должны утверждаться после регистрации агентства, а также отсутствие их актуальной редакции. Именно этот документ налагает на предприятие обязанность направлять сообщение о крупных финансовых сделках, а также проводить идентификацию клиентов по списку экстремистов.
В этой связи прокурор Кургана Андрей Оборок в отношении генеральных директоров агентств возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об АП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых правонарушители привлечены к административной ответственности.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Кургана установила 11 агентств недвижимости, не соблюдавших требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе надзорного ведомства, самым распространенным нарушением являлось отсутствие Правил внутреннего контроля, которые должны утверждаться после регистрации агентства, а также отсутствие их актуальной редакции. Именно этот документ налагает на предприятие обязанность направлять сообщение о крупных финансовых сделках, а также проводить идентификацию клиентов по списку экстремистов. В этой связи прокурор Кургана Андрей Оборок в отношении генеральных директоров агентств возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об АП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых правонарушители привлечены к административной ответственности.
