Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

Заработок на беременных. Уральский банк объяснил, как его имя попало в дело о хищении бюджетных миллионов

Стали известны первые подробности расследования о хищении средств свердловского регионального Фонда социального страхования. Как выяснилось, одна из фигурантов дела — Елена Л., работала главным бухгалтером ООО «Холдинг» — лизинговая дочерняя компания ОАО «Меткомбанк» (ГК «Ренова»). На основании этой связи представители ГУ МВД по Свердловской области ранее заявляли «URA.RU», что кредитная организация являлась учредителем фирм-однодневок, через которые были выведены 12 млн рублей — именно в такую сумму оценивается ущерб, нанесенный государству.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) в апреле 2012 года. Как выяснило следствие, с сентября 2009 года по апрель 2010 года в Каменске-Уральском осуществлялась регистрация фирм-однодневок, которые в течение 2011 и 2012 годов приглашали на работу женщин на поздних сроках беременности. Они получали листы нетрудоспособности в нескольких экземплярах в связи с работой по совместительству.

Затем «работодатель» подавал в филиал № 5 Фонда соцстрахования документацию о превышении по выплатам пособий и получал там возмещение расходов. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупции ГУВД доказал регистрацию 26 фирм и 26 эпизодов. Как сообщали в областном полицейском главке, в афере участвовали два физлица: Елена Л. и главный специалист каменского филиала Фонда соцстрахования (по имени Светлана).

По данным агентства, ни одна из компаний, фигурирующих в уголовном деле, не была создана при участии банка как юридического лица. Кроме того, с компаниями, которые представляют интерес для следствия, ни у банка, ни у ГК «Ренова» каких-либо отношений нет. Что касается расчетных счетов, то и они не были открыты в Банке (в деле фигурируют данные, что расчетные счета были открыты в УБРиР).

Елена Л. вела бухгалтерию ООО «Холдинг» и параллельно фирм-однодневок, фигурирующих в уголовном деле, при этом им она оказывала услуги в нерабочее время, и не уведомляя руководство банка. «В рамках расследования проводилась выемка документов в рабочем кабинете Елены (в помещении ООО „Холдинг“, по адресу, который совпадает с адресом банка). Каких-либо предметов, документов, касающихся деятельности Меткомбанка, не изымалось. Данных, свидетельствующих о совершении противоправных действий Л. на территории лизинговой компании, обнаружено не было», — сказано в заявлении кредитной организации.

В фонде соцстрахования скандал с хищением денег по-прежнему не комментируют. Бывшие сотрудники организации утверждают, что реальных «эпизодов» было больше. По словам бывшего директора одного из екатеринбургских филиалов фонда соцстрахования Натальи Волковой, мошенническая схема была реализована не только в Каменске-Уральском, а спустя год успешного «использования переехала в Екатеринбург».

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, летом дело будет передано в суд.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Стали известны первые подробности расследования о хищении средств свердловского регионального Фонда социального страхования. Как выяснилось, одна из фигурантов дела — Елена Л., работала главным бухгалтером ООО «Холдинг» — лизинговая дочерняя компания ОАО «Меткомбанк» (ГК «Ренова»). На основании этой связи представители ГУ МВД по Свердловской области ранее заявляли «URA.RU», что кредитная организация являлась учредителем фирм-однодневок, через которые были выведены 12 млн рублей — именно в такую сумму оценивается ущерб, нанесенный государству. Напомним, что уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) в апреле 2012 года. Как выяснило следствие, с сентября 2009 года по апрель 2010 года в Каменске-Уральском осуществлялась регистрация фирм-однодневок, которые в течение 2011 и 2012 годов приглашали на работу женщин на поздних сроках беременности. Они получали листы нетрудоспособности в нескольких экземплярах в связи с работой по совместительству. Затем «работодатель» подавал в филиал № 5 Фонда соцстрахования документацию о превышении по выплатам пособий и получал там возмещение расходов. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупции ГУВД доказал регистрацию 26 фирм и 26 эпизодов. Как сообщали в областном полицейском главке, в афере участвовали два физлица: Елена Л. и главный специалист каменского филиала Фонда соцстрахования (по имени Светлана). По данным агентства, ни одна из компаний, фигурирующих в уголовном деле, не была создана при участии банка как юридического лица. Кроме того, с компаниями, которые представляют интерес для следствия, ни у банка, ни у ГК «Ренова» каких-либо отношений нет. Что касается расчетных счетов, то и они не были открыты в Банке (в деле фигурируют данные, что расчетные счета были открыты в УБРиР). Елена Л. вела бухгалтерию ООО «Холдинг» и параллельно фирм-однодневок, фигурирующих в уголовном деле, при этом им она оказывала услуги в нерабочее время, и не уведомляя руководство банка. «В рамках расследования проводилась выемка документов в рабочем кабинете Елены (в помещении ООО „Холдинг“, по адресу, который совпадает с адресом банка). Каких-либо предметов, документов, касающихся деятельности Меткомбанка, не изымалось. Данных, свидетельствующих о совершении противоправных действий Л. на территории лизинговой компании, обнаружено не было», — сказано в заявлении кредитной организации. В фонде соцстрахования скандал с хищением денег по-прежнему не комментируют. Бывшие сотрудники организации утверждают, что реальных «эпизодов» было больше. По словам бывшего директора одного из екатеринбургских филиалов фонда соцстрахования Натальи Волковой, мошенническая схема была реализована не только в Каменске-Уральском, а спустя год успешного «использования переехала в Екатеринбург». По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, летом дело будет передано в суд.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
подписаться
на сюжет
укажите ваш
e-mail
спасибо
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...