Уголовное дело, возбужденное в 2012 году по факту хищения в 2008-2010 годах трёх миллиардов рублей у 11 банков и легализации доходов, полученных преступным путем, получило развитие. Ранее обвинения по ч.4. ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц) были предъявлены екатеринбургскому бизнесмену Андрею Палферову. Чуть позже было возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, обвиняемым по которому также стал Палферов, а еще шесть человек (статус подозреваемых был у восьми) признаны его соучастниками. По данным следствия, группировка специализировалась на получении займов в банках, предоставляя в финансово-кредитные организации поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо находящееся уже в залоге имущество. С 2008 по 2010 годы они похитили три миллиарда рублей из 11 банков, работающих на территории Свердловской области. В числе пострадавших называются Россельхозбанк, «Юниаструм», «Глобэкс», Банк «Союз». Во время проведения расследования лидер преступного сообщества скрылся от органов предварительного следствия, и в апреле 2012 года объявлен в федеральный розыск. Через месяц он был задержан в Москве и доставлен в Екатеринбург. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников сообщества и выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются. Как ранее писало «URA.Ru», впервые выйти на след банды удалось осенью 2010 года. Андрея Палферова, на тот момент директора ООО «Прогресс-Агро» — одного из крупнейших оптовиков сахара в Свердловской области (поговаривают, что у Палферова даже кличка была — «Сахарный король»), решил ликвидировать его заместитель, 36-летний Игорь Катаев. Официальная формулировка — шеф и его зам «разошлись во взглядах на бизнес». Жизнь Палферова Катаев сначала оценил в 200 тыс. рублей, но потом нашел готового совершить убийство знакомого всего за 50 тыс. рублей. Однако несостоявшийся киллер обо всем рассказал полиции, и 21 сентября 2010 года Катаева задержали.