По итогам проверки, проведенной прокуратурой Челябинской области, совместно с УФСБ по региону и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора по законности деятельности ООО «ЧелПром-Даймонд» и DUNDELA LIMITED возбуждено уголовное дело по признакам преступления, по ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Как уточнили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело возбуждено старшим следователем Управления ФСБ России по Челябинской области. ООО «ЧелПром-Даймонд» — это завод, который находится на территории Южного Урала, в Кусе. В 2012 году между ООО «ЧелПром-Даймонд», совладельцами которого являются знаменитый кинорежиссер Никита Михалков и его зять, бизнесмен Альберт Баков, и DUNDELA LIMITED заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму 10 млн долларов США — 320 млн рублей. В последующем, между организациями было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1 млн 250 тыс. долларов США — 40 млн рублей. В июле этого года между предприятиями подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1 тыс. 479, 75 карата в количестве 11 тыс. 695 штук стоимостью 1 млн. 250 тыс. долларов США — 40 млн рублей. В ходе проверки установлено, что данная сделка является незаконной, нарушающей Федеральный закон № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», поскольку DUNDELA LIMITED является нерезидентом, на территории Российской Федерации не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области. Напомним, в октябре этого года у ООО «ЧелПром-Даймонд» возникли проблемы с кредиторами. Иск о взыскании 134 млн рублей в арбитраж подал Челябинвестбанк. По словам нового гендиректора «ЧелПром-Даймонд» Александра Каплина, многомиллионный долг стал результатом работы его предшественника и основателя фирмы Александра Синтяева, которого не могут найти с марта 2013 года. Кредит брался для покупки алмазов. Залогом стали сырье, а также нежилое помещение. Акционеры и руководство предприятия надеялись на мирное урегулирование проблемы. В частности, Каплин говорил, что ведет с кредитором переговоры о реструктуризации долга, чтобы рассчитываться по мере реализации готовой продукции. Очевидно, истцов это предложение не устроило. На готовую продукцию и сырье южноуральского завода был наложен арест. Исполнительный документ поступил к судебным приставам 8 октября 2013 года, 16 октября исполнители в сопровождении сотрудников группы быстрого реагирования отправились в Кусу для проведения исполнительных действий на предприятии, где находилась часть подлежащих аресту алмазов. Позже приставы рассказываали, что на проходной предприятия им было оказано сопротивление. Но вопрос был урегулирован при помощи «силовой поддержки». Аресту было подвергнуто алмазов и бриллиантов на 7,2 млн рублей. Кроме того, УФССП направило отдельное поручение своим московским коллегам о наложении ареста на остальную часть принадлежащей ООО «Челпром Даймонд» продукции. Арестованные в Кусе алмазы изъяты и переданы на хранение банку-кредитору. Алмазообрабатывающая компания «ЧелПром-Даймонд» была создана в 2001 году уральским бизнесменом Александром Синтяевым на базе Кусинского завода по обработке алмазов в Челябинской области. Это практически единственное на российском рынке предприятие, которое производит бриллианты мелких рассевов. Среди клиентов компании — старейший в России ювелирный завод «Русские самоцветы» в Санкт-Петербурге. Также ООО «ЧелПром-Даймонд» принадлежит ювелирный магазин «Нефертити» в Челябинске. В начале 2012 года к алмазному бизнесу присоединились режиссер Никита Михалков, его зять — председатель совета директоров машиностроительно-индустриальной группы Machinery & Industrial Group N.V. Альберт Баков, а также член совета директоров этого холдинга Михаил Болотин. Сейчас Синтяеву принадлежит 50 процентов уставного капитала ООО, Баков и Болотин имеют по 20 процентов, Михалкову досталось 10 процентов.