В отношении топ-менеджеров обанкроченного ОАО «Макси-Групп» возбуждено уголовное дело о хищении и легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Как сообщила «URA.Ru» руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции /ГУЭБиПК/ МВД России Анастасия Мухина, новое дело было возбуждено 4 июня. По официальным данным ведомства, пострадавшим от действий команды топ-менеджеров «Макси-Групп» является ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», принадлежащий долларовому миллиардеру из списка Forbes Владимиру Лисину. Сумма похищенных и «отмытых» денежных средств составляет 7,3 млрд рублей. По данным ГУЭБиПК, противоправная схема была реализована в ноябре 2007 года в рамках соглашения между ОАО «НЛМК» и ОАО «Макси-Групп» о приобретении контрольного пакета акций с учетом владения последним структурой производственных и иных компаний. «Согласно имеющимся сведениям, истинное финансовое состояние „Макси-Групп“, находящегося на тот момент на грани банкротства, а также наличие внешней кредиторской задолженности перед банками, было скрыто от руководства ОАО „НЛМК“, однако, после получения вырученных в результате сделки авансовых средств в размере 7,3 млрд рублей в нарушение условий соглашения, деньги были выведены злоумышленниками из-под контроля компании посредством совершения ряда финансовых операций. Затем часть денег была присвоена и израсходована по личному усмотрению», — говорится в официальном комментарии ведомства. Стоит напомнить, что в 2011 году в отношении основателя «Макси-Групп» Николая Максимова было возбуждено уголовное дело по ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») в рамках которого расследуется вывод средств другого займа в размере 7,3 млрд рублей. Кроме Максимова обвинения были предъявлены еще трем бывшим топ-менеджерам «Макси-Групп»: Александру Малышеву, Сергею Миронову и Александру Логиновских. Счета основателя «Макси-Групп» были арестованы. В рамках дела Максимов был задержан на трое суток и выпущен под подписку о невыезде под беспрецедентный для Свердловской области залог в размере 50 млн рублей. Спустя несколько месяцев ГСУ ГУВД Свердловской области возбудило еще одно дело по более тяжкой статье: мошенничество в особо крупном размере. В постановлении говорится, что екатеринбургский бизнесмен и группа неустановленных лиц похитили 2,2 млрд рублей, предоставленных в виде займа от НЛМК, даже не собираясь исполнять обязательства, предусмотренные соглашением сторон. Затем все материалы были переданы в Москву. После чего ГУЭБиПК МВД РФ возбудило уголовное дело по факту «преднамеренного банкротства» (ст. 196 УК РФ) «Макси-Групп». Как сообщалось в релизе, «бывшие руководители предприятия» подозреваются в том, что с 2007 по 2011 год умышленно «совершили противоправные действия», которые привели к крупной задолженности перед кредиторами на сумму более 5 млрд руб. и последующему банкротству компании. По мнению правоохранительных органов, причиной возникновения и увеличения неплатежеспособности компании стало то обстоятельство, что прежний топ-менеджмент группы, будучи осведомленным о тяжелом финансовом положении компании, заключил с подконтрольными фирмами договоры по выводу активов холдинга на условиях, не соответствующих рыночным.