Росфинмониторинг опровергает информацию о существовании списка стран, об операциях резидентов которых банки должны уведомлять ведомство. Таким образом, введение банковских санкций против 41 страны не подтвердилось, передает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга. В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, которое распространяется на некредитные финансовые организации. Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России, отметили в ведомстве.