Громкое уголовное дело об обналичивании средств в ноябрьском филиале «Сибнефтебанка» отправлено в суд. «Организованная преступная группа действовала в период с апреля 2010 года по июль 2013 года. Руководителем ее являлся Сергей Петров. Группа при пособничестве директора филиала ОАО „Сибнефтебанк“ в Ноябрьске Игоря Лисина, используя реквизиты и счета 10 подконтрольных коммерческих организаций, без регистрации и специального разрешения осуществляла незаконную банковскую деятельность. Она выразилась в виде совершения банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц», — рассказывают в прокуратуре Ямала. Обвинительное заключение утверждено в отношении Сергея Петрова, Марата Латыпова, Юлии Латыповой, Виктора Межирицкого, Игоря Лисина. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без лицензии организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере и мошенничестве. Кроме того, в подделке официального документа. Как ранее поясняли в управлении МВД ЯНАО, в ходе расследования установлено, что «клиентами» незаконной банковской деятельности являлись более 50-ти коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, которые в течение более 3-х лет многократно обращались к фигурантам дела для обналичивания денежных средств.