Украинские общественники обратились с письмом в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ с просьбой оказать содействие в расследовании причастности крупных украинских чиновников к отмыванию денежных средств через офшоры. Официальное письмо об этом на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина направил председатель организации «Общественный совет Украины» Валентин Халецкий. В письме сообщается, что организация «рассчитывает на помощь российской финразведки и международных финансовых организаций в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd, якобы имеющую отношение к президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату Украины Игорю Кононенко», — сообщают «Известия». Поводом для обращения стали сведения, опубликованные недавно в издании «Четвертая власть» о том, что Порошенко и Кононенко напрямую связаны с компаний Intraco Management Ltd: в частности, в платежных документах указывались контакты Кононенко, в период с 2012 по 2015 годы со счетов компании поступали средства на счет дочери депутата, и с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает украинский президент. Кроме того, журналистам удалось установить, что за последние два года Intraco Management Ltd получала значительные переводы с других офшоров — по 100, 200 и 500 тысяч евро. «Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт, — сообщает издание. — Он имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко». По словам украинских общественников, данные факты требуют тщательного расследования с привлечение российских и международных организаций с целью выявления фактов отмывания денежных средств в крупном размере. Участие российских госорганов необходимо, поскольку часть переводов проходила через российские банки. В «Общественном совете Украины» подтвердили факт отправки данного письма, однако пресс-служба Росфинмониторинга не стала пока комментировать это обращение.