Центральный банк России начал работать с сомнительными операциями крупных кредитных организаций. Сведения о том, что банки начали массово закрывать подозрительные счета, получив рекомендацию мегарегулятора, появились в федеральной прессе два дня назад. Речь шла о том, что в последние два месяца ЦБ активно направляет в банки письма с указанием конкретных клиентов и счетов, по которым возникают вопросы. В пресс-центре Банка Российской Федерации эту информацию подтвердили, уточнив, что по рекомендации ЦБ банки детально проверяют деятельность клиентов, а после посылают отчет о принятых мерах. Но решение о закрытии счетов каждый участник рынка принимает самостоятельно.
Официально комментировать эту работу ЦБ и Росфинмониторинга представители банковского сектора отказываются. Зампред Уральского банковского союза Евгений Болотин заявил, что по федеральному закону № 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), в рамках которого осуществляются все процедуры ужесточения контроля, третьи лица не имеют доступа к этой информации. Список лиц, на которые указывает Центробанк, не подлежит оглашению
Как рассказал «URA.Ru» один из банкиров, пожелавший остаться неназванным, единого черного списка у мегарегулятора нет. «Большая часть, почти 90 % операций, осуществляется через платежную систему Банка России, которая сейчас работает хорошо и быстро. Банки осуществляют в ней транзакции с корсчета одного банка на корсчет другого. Поэтому ЦБ РФ видит абсолютно все. Задав определенные параметры, можно получить выписку по историям, где есть несоответствия. Например, оборотов на миллиард — налогов на тысячу. Затем подключается налоговая, которая пишет в банки письма: „Не нашли признаков реальной экономической деятельности клиента, рекомендуем закрыть счета“», — рассказывает источник.
Собеседник агентства говорит, что эта работа — часть большой кампании органов власти по борьбе с оборотом теневых капиталов. «С маленькими банками ЦБ РФ разобрался, лицензии позабирал. Сомнительных операций стало меньше, но они не исчезли. Настала очередь кредитных организаций из топ-50. Бесконечно менять руководителей нельзя, отзывать лицензии, особенно если они стали участниками какой-то санации, применения жестких мер, невозможно. Поэтому ЦБ начал работать с ними по-другому», — говорит эксперт.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный банк России начал работать с сомнительными операциями крупных кредитных организаций. Сведения о том, что банки начали массово закрывать подозрительные счета, получив рекомендацию мегарегулятора, появились в федеральной прессе два дня назад. Речь шла о том, что в последние два месяца ЦБ активно направляет в банки письма с указанием конкретных клиентов и счетов, по которым возникают вопросы. В пресс-центре Банка Российской Федерации эту информацию подтвердили, уточнив, что по рекомендации ЦБ банки детально проверяют деятельность клиентов, а после посылают отчет о принятых мерах. Но решение о закрытии счетов каждый участник рынка принимает самостоятельно. Официально комментировать эту работу ЦБ и Росфинмониторинга представители банковского сектора отказываются. Зампред Уральского банковского союза Евгений Болотин заявил, что по федеральному закону № 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), в рамках которого осуществляются все процедуры ужесточения контроля, третьи лица не имеют доступа к этой информации. Список лиц, на которые указывает Центробанк, не подлежит оглашению Как рассказал «URA.Ru» один из банкиров, пожелавший остаться неназванным, единого черного списка у мегарегулятора нет. «Большая часть, почти 90 % операций, осуществляется через платежную систему Банка России, которая сейчас работает хорошо и быстро. Банки осуществляют в ней транзакции с корсчета одного банка на корсчет другого. Поэтому ЦБ РФ видит абсолютно все. Задав определенные параметры, можно получить выписку по историям, где есть несоответствия. Например, оборотов на миллиард — налогов на тысячу. Затем подключается налоговая, которая пишет в банки письма: „Не нашли признаков реальной экономической деятельности клиента, рекомендуем закрыть счета“», — рассказывает источник. Собеседник агентства говорит, что эта работа — часть большой кампании органов власти по борьбе с оборотом теневых капиталов. «С маленькими банками ЦБ РФ разобрался, лицензии позабирал. Сомнительных операций стало меньше, но они не исчезли. Настала очередь кредитных организаций из топ-50. Бесконечно менять руководителей нельзя, отзывать лицензии, особенно если они стали участниками какой-то санации, применения жестких мер, невозможно. Поэтому ЦБ начал работать с ними по-другому», — говорит эксперт.
