Преступную схему обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России» обнаружили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в Москве. В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы, в его группу входили всего 15 человек. Годовой оборот «обнальной» площадки подпольных банкиров превышал 1 млрд рублей, сообщается на сайте МВД. Кроме того, в «Почте России» добавляют, что активно содействовали в поимке преступников. «В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», — отметили в организации. «„Почта России“ реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ „О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“. Предприятие ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России», — говориться в сообщении. В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело. Во время обысков из квартир участников ОПГ было изъято более 50 печатей фиктивных организаций.