Арестованный полковник-миллиардер, замначальника управления «Т» управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Захарченко мог быть задействован в схеме хищения в РЖД. Банкир Герман Горбунцов (ему принадлежит Инкредбанк), работавший ранее с Захарченко, сообщил, что найденная у полицейского наличка могла соответствовать суммам, которые он получал от РЖД. В интервью «Новой газете» Горбунцов сообщил, что Захарченко получал 150 тысяч евро в месяц от людей, занимающихся хищением средств в РЖД. Он рассказал, что ему приходилось работать с полковником, их познакомил сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин. «Некоторые сейчас ошибочно полагают, что Захарченко сидел у меня на „абонементе“. На самом деле это не так, — рассказал Горбунцов. — Ему действительно платили 150 тысяч евро в месяц, но это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД». По словам Горбунцова, позже сам Захарченко стал полноправным партнером, получая подряды РЖД. Горбунцов не сомневается, что найденные в квартире Захарченко 125 миллионов долларов и два миллиона евро наличными принадлежат именно ему. «На подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам», — отметил банкир. В распоряжении издания появились документы, которые указывают о переводе 800 тысяч долларов на кипрскую компанию Ancillmar Ltd, реквизиты которой Захарченко давал для перечисления ему денег. Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября 2016 года. При обыске в квартире его сестры обнаружили крупную сумму денег — около 8 млрд рублей в иностранной валюте. Полковника МВД обвиняют по статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), статье 294 УК (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) и по статье 290 УК (получение взятки).