Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

Все легально. В России возникла новая схема отмывания доходов с помощью судебных приставов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., кот, монета, деньги
Миллиарды рублей утекают в другие страны Фото:

В России появилась новая схема отмывания доходов с помощью судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов, пишет РБК.

По новой схеме два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или с помощью заключения мировых соглашений. В качестве истца выступает нерезидент с требованием погасить задолженность, ответчик-резидент соглашается это сделать.

Далее истец получает исполнительный лист, обращается в ФССП, приставы списывают средства на счет службы и передают их затем на счет в иностранном банке.

В итоге легализация происходит за счет госструктуры. По данным Банка России, в 2016 году в другие страны по такой схеме ушли почти 37 млрд рублей, в исках варьировались суммы от 400 млн до 6 млрд рублей.

Данная схема фактически полностью защищена законодательно и не нарушает закон. Суд и специалисты ФСПП в данном случае бессильны: у первых нет возможностей пресечь схему, у вторых — полномочий.

Центральный банк намерен бороться с данной схемой отмывания средств с помощью издания новых правил контроля для банков, которым поручат принимать решение о квалификации операций, проводимых с проведением махинаций, как подозрительных и использовать право на отказ.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России появилась новая схема отмывания доходов с помощью судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов, пишет РБК. По новой схеме два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или с помощью заключения мировых соглашений. В качестве истца выступает нерезидент с требованием погасить задолженность, ответчик-резидент соглашается это сделать. Далее истец получает исполнительный лист, обращается в ФССП, приставы списывают средства на счет службы и передают их затем на счет в иностранном банке. В итоге легализация происходит за счет госструктуры. По данным Банка России, в 2016 году в другие страны по такой схеме ушли почти 37 млрд рублей, в исках варьировались суммы от 400 млн до 6 млрд рублей. Данная схема фактически полностью защищена законодательно и не нарушает закон. Суд и специалисты ФСПП в данном случае бессильны: у первых нет возможностей пресечь схему, у вторых — полномочий. Центральный банк намерен бороться с данной схемой отмывания средств с помощью издания новых правил контроля для банков, которым поручат принимать решение о квалификации операций, проводимых с проведением махинаций, как подозрительных и использовать право на отказ.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...