В Тюмени поймали банду обнальщиков, которые действовали с помощью платежных терминалов. Общий оборот подконтрольных организатору преступной группы фирм составил около миллиарда рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, преступная группа из шести человек действовала на территории Тюменской и Курганской областей с 2011 по 2014 год. Они использовали сеть платежных терминалов, с помощью которой получали неучтенную наличность.
Граждане с помощью терминала оплачивали различные услуги. Их деньги поступали на счет компании, услуги которой они оплачивали, через счет владельца терминала в электронном виде. Одновременно в терминале оставалась наличность, которая нигде не учитывалась. Преступная группа снимала эти деньги и за комиссию в 2-3 процента предоставляла заинтересованным лицам. Заработанные средства обнальщики тратили на личные нужды и расширение сети.
До суда обвиняемые находятся под домашним арестом. На них заведено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени поймали банду обнальщиков, которые действовали с помощью платежных терминалов. Общий оборот подконтрольных организатору преступной группы фирм составил около миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, преступная группа из шести человек действовала на территории Тюменской и Курганской областей с 2011 по 2014 год. Они использовали сеть платежных терминалов, с помощью которой получали неучтенную наличность. Граждане с помощью терминала оплачивали различные услуги. Их деньги поступали на счет компании, услуги которой они оплачивали, через счет владельца терминала в электронном виде. Одновременно в терминале оставалась наличность, которая нигде не учитывалась. Преступная группа снимала эти деньги и за комиссию в 2-3 процента предоставляла заинтересованным лицам. Заработанные средства обнальщики тратили на личные нужды и расширение сети. До суда обвиняемые находятся под домашним арестом. На них заведено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.
