Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Арсенал».
Регулятор с 21 сентября лишил лицензии банк «Арсенал». В сообщении ЦБ отмечается, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.
С 2016 года деятельность банка в значительной степени заключалась в проведении сомнительных транзитных операций, пишет «РТ».
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Арсенал». Регулятор с 21 сентября лишил лицензии банк «Арсенал». В сообщении ЦБ отмечается, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. С 2016 года деятельность банка в значительной степени заключалась в проведении сомнительных транзитных операций, пишет «РТ».
