В Москве задержаны члены преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денег. По данным МВД РФ, всего злоумышленники «отмыли» более миллиарда рублей.
Незаконные банковские операции проводились с 2013 по 2017 год. В них участвовали более 60 подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок. На их расчетные счета переводились финансовые средства «клиентов», и за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15%, сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Четверо подозреваемых задержаны. Двух отправили под домашний арест, еще двое находятся на подписке о невыезде.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве задержаны члены преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денег. По данным МВД РФ, всего злоумышленники «отмыли» более миллиарда рублей. Незаконные банковские операции проводились с 2013 по 2017 год. В них участвовали более 60 подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок. На их расчетные счета переводились финансовые средства «клиентов», и за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15%, сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Четверо подозреваемых задержаны. Двух отправили под домашний арест, еще двое находятся на подписке о невыезде.
