Через эстонский филиал Danske Bank из России в Европу были переведены около 30 миллиардов долларов. Как отмечает источник Financial Times, это огромные деньги для такого маленького филиала банка. В головном офисе банка подготовили отчет, согласно которому в 2013 году объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума, их количество было приближено к 80 тысячам, а денежные средства достигли 30 млрд долларов, пишет «Лента.ру». В июле этого года эстонская прокуратура по заявлению крупного международного финансиста, главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, начала проверку эстонского банка по отмыванию денег из России. Выяснилось, что 26 сотрудников кредитной организации создали преступную группировку для этих целей. По данным надзорного органа, только через них прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения. «Эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег по направлению из России в Европу», — заявила генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг. Как ранее писало «URA.RU», Уильям Браудер заявил, что банк участвовал в отмывании похищенных из российского бюджета 203 миллионов долларов. Деньги были похищены в рамках схемы, которую еще в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. В связи с этим в июле этого года финансист подал в датскую прокуратуру уголовный иск против крупнейшего банка Дании Danske Bank.