Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК
18

Центробанк обнаружил источник коррупционных денег

Неизвестные скупают в банках доллары пачками Фото:

ЦБ разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указано, что все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Работники Центробанка выяснили, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают.

Покупка валюты, как указывает ЦБ, происходит крупными партиями — от 100 тысяч долларов. Регулятор считает, что валюта идет для нелегальных обменников либо может покупаться в «коррупционных и других незаконных целях», пишет газета «Ведомости». Еще одна деталь насторожила сотрудников ЦБ: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках они не осуществляли либо говорили, что покупали валюту, «но не в таких суммах».

Просмотрев видеокамеры в банках, сотрудники ЦБ выяснили, что кассиры выдают таким покупателям крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Проверка происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально. ЦБ предупредил кредитные организации, что при выявлении подобных операций к ним будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
ЦБ разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указано, что все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Работники Центробанка выяснили, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают. Покупка валюты, как указывает ЦБ, происходит крупными партиями — от 100 тысяч долларов. Регулятор считает, что валюта идет для нелегальных обменников либо может покупаться в «коррупционных и других незаконных целях», пишет газета «Ведомости». Еще одна деталь насторожила сотрудников ЦБ: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках они не осуществляли либо говорили, что покупали валюту, «но не в таких суммах». Просмотрев видеокамеры в банках, сотрудники ЦБ выяснили, что кассиры выдают таким покупателям крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Проверка происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально. ЦБ предупредил кредитные организации, что при выявлении подобных операций к ним будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
подписаться
на сюжет
укажите ваш
e-mail
спасибо
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...