Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК
5

Таможня расписала схемы вывода денег за границу

Таможенники раскрыли схемы обмана с переводом денег Фото:

Контролирующие органы вычисли три основных схемы вывода денег из страны: использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу, а также создание фирм-однодневок под контракты. Как рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев, за 9 месяцев 2018 года по таким схемам из России незаконно вывели 36,6 млрд рублей.

Мошенники для вывода денег часто используют подложные декларации, накладные и внешнеторговые контракты для сделок, которые никогда не проводились в реальности, рассказал Шкляев в интервью «Российской газете». Вторую схему таможенники называют «каруселью», когда один и тот же товар несколько раз перемещают через границу. «Товар может ездить туда и обратно [пересекать границу РФ] несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — говорит Шкляев. Еще один популярный способ перевести деньги за рубеж — создание фирм-однодневок под конкретные котракты. «Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает», — рассказал глава ФТС. Он отметил, что все данные по сомнительным операциям передаются в Центробанк и Росфинмониторинг, которые отслеживают валютные сделки.

Как ранее писало «URA.RU», с июля по сентябрь 2018 года россияне перевели за рубеж 12,3 млрд долларов. Как отметили в Центробанке, такая сумма является квартальным максимумом за последние три года.

Контролирующие органы вычисли три основных схемы вывода денег из страны: использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу, а также создание фирм-однодневок под контракты. Как рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев, за 9 месяцев 2018 года по таким схемам из России незаконно вывели 36,6 млрд рублей. Мошенники для вывода денег часто используют подложные декларации, накладные и внешнеторговые контракты для сделок, которые никогда не проводились в реальности, рассказал Шкляев в интервью «Российской газете». Вторую схему таможенники называют «каруселью», когда один и тот же товар несколько раз перемещают через границу. «Товар может ездить туда и обратно [пересекать границу РФ] несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — говорит Шкляев. Еще один популярный способ перевести деньги за рубеж — создание фирм-однодневок под конкретные котракты. «Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает», — рассказал глава ФТС. Он отметил, что все данные по сомнительным операциям передаются в Центробанк и Росфинмониторинг, которые отслеживают валютные сделки. Как ранее писало «URA.RU», с июля по сентябрь 2018 года россияне перевели за рубеж 12,3 млрд долларов. Как отметили в Центробанке, такая сумма является квартальным максимумом за последние три года.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
подписаться
на сюжет
укажите ваш
e-mail
спасибо
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...