Для подозреваемых в отмыве денежных средств будет создан специальный реестр. В документе банкиры будут обязаны указать все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.
Реестр недобросовестных клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, предложило создать некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) с подачи Минфина, пишут «Известия». В организации считают, что в перспективе реестр должен решить проблему ошибочных отказов и свободы банков в принятии решений. «Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — считает замглавы НСФР Александр Наумов.
На данный момент кредитная организация сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщения в Центробанк, а регулятор выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для подозреваемых в отмыве денежных средств будет создан специальный реестр. В документе банкиры будут обязаны указать все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения. Реестр недобросовестных клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, предложило создать некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) с подачи Минфина, пишут «Известия». В организации считают, что в перспективе реестр должен решить проблему ошибочных отказов и свободы банков в принятии решений. «Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — считает замглавы НСФР Александр Наумов. На данный момент кредитная организация сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщения в Центробанк, а регулятор выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам.
