Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК
8

Челябинские силовики разгромили группировку обналичников

Клипарт. Зарплата. Челябинск
Группу обналичников будут судить в Челябинской области Фото:

В Челябинской области задержаны шесть участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании крупных сумм. Им предъявили обвинения по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд, сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«По версии следствия, обвиняемые в 2012—2016 годах привлекали безналичные деньги „клиентов“ на счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы оказанных „клиентам“. Далее деньги перечислялись с одного счета на другой, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности. Участники организованной группы вели кассовое обслуживание фирм, выдавая им наличные деньги с удержанием вознаграждения в размере более 4,5%», — рассказали в прокуратуре.

Обналичники успели заработать на своей незаконной деятельности более 20 млн рублей. Рассматривать их дело будет Советский райсуд Челябинска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области задержаны шесть участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании крупных сумм. Им предъявили обвинения по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд, сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. «По версии следствия, обвиняемые в 2012—2016 годах привлекали безналичные деньги „клиентов“ на счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы оказанных „клиентам“. Далее деньги перечислялись с одного счета на другой, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности. Участники организованной группы вели кассовое обслуживание фирм, выдавая им наличные деньги с удержанием вознаграждения в размере более 4,5%», — рассказали в прокуратуре. Обналичники успели заработать на своей незаконной деятельности более 20 млн рублей. Рассматривать их дело будет Советский райсуд Челябинска.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...