Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК
12

Подпольные курганские банкиры обналичили десятки миллионов рублей

Клипарт. Магнитогорск, деньги, купюра 2000 рублей
Курганцы незаконно обналичили десятки миллионов рублей Фото:

Курганские полицейские обнаружили подпольных банкиров, которые на незаконном обналичивании заработали почти 35 млн рублей. В числе подозреваемых — 10 человек. Информация размещена на сайте «МВД Медиа».

«По версии следствия, подозреваемые незаконно создали несколько юрлиц, оформив их на аффилированных лиц. На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения», — говорится в материале ведомства.

Дома и в офисах у подозреваемых полицейские провели обыски. Изъяты были компьютеры и бухгалтерские документы. Полицейские возбудили уголовные дела по статьям — «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юрлица». В отношении всех участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы переданы в Курганский городской суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские полицейские обнаружили подпольных банкиров, которые на незаконном обналичивании заработали почти 35 млн рублей. В числе подозреваемых — 10 человек. Информация размещена на сайте «МВД Медиа». «По версии следствия, подозреваемые незаконно создали несколько юрлиц, оформив их на аффилированных лиц. На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения», — говорится в материале ведомства. Дома и в офисах у подозреваемых полицейские провели обыски. Изъяты были компьютеры и бухгалтерские документы. Полицейские возбудили уголовные дела по статьям — «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юрлица». В отношении всех участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы переданы в Курганский городской суд.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...