Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК
2

Трое челябинцев вывели за границу валюту на 19 млн рублей

Клипарт по теме Иноагент. Челябинск, купюры, евро, валюта, шпион, банкноты, деньги, взятка, обналичка, иноагент
Подельники использовали подложные документы и валютные расчетные счета Фото:

Три жителя Челябинска переводили деньги в иностранной валюте за границу, используя поддельные документы о сотрудничестве с организациями. О том, что сумма выведенной валюты из России равна 19 млн рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

«Два мужчины 1980 и 1983 годов рождения и женщина 1988 года рождения из Челябинска незаконно переводили валюту за пределы России. В банки они предоставляли подложные документы. В российском эквиваленте выведено на сумму свыше 19 миллионов рублей», — заявили URA.RU в МВД.

С февраля 2020 года по апрель 2021 года обвиняемые открывали расчетные счета с валютой на организации. Фирмы обеспечивали наличие денег и были созданы для совершения преступления. В банки Челябинска они предоставляли договоры о поставках и покупках с заграничными организациями, куда перечисляли деньги. Товар в Россию не поставлялся, а валюта выводилась за пределы страны.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей Челябинска, обвиняемых по пунктам „а“, „б“, „в“ части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пункту „б“ части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица)», — уточнили URA.RU в прокуратуре региона.

Уголовное дело направили в суд Советского района Челябинска. Подозреваемым избрали меру в виде подписки о невыезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три жителя Челябинска переводили деньги в иностранной валюте за границу, используя поддельные документы о сотрудничестве с организациями. О том, что сумма выведенной валюты из России равна 19 млн рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу. «Два мужчины 1980 и 1983 годов рождения и женщина 1988 года рождения из Челябинска незаконно переводили валюту за пределы России. В банки они предоставляли подложные документы. В российском эквиваленте выведено на сумму свыше 19 миллионов рублей», — заявили URA.RU в МВД. С февраля 2020 года по апрель 2021 года обвиняемые открывали расчетные счета с валютой на организации. Фирмы обеспечивали наличие денег и были созданы для совершения преступления. В банки Челябинска они предоставляли договоры о поставках и покупках с заграничными организациями, куда перечисляли деньги. Товар в Россию не поставлялся, а валюта выводилась за пределы страны. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей Челябинска, обвиняемых по пунктам „а“, „б“, „в“ части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пункту „б“ части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица)», — уточнили URA.RU в прокуратуре региона. Уголовное дело направили в суд Советского района Челябинска. Подозреваемым избрали меру в виде подписки о невыезде.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...