Тюменская фирма отмывала незаконные финансовые средства

Жительница Тюмени за 15 тысяч рублей согласилась открыть на свое имя и стать гендиректором фирмы, которая, вероятнее всего, занималась «отмыванием» нелегальных денежных потоков. На этот шаг тюменку вынудили алкоголизм и бедственное финансовое положение, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы региона.
«Женщина пожаловалась знакомой на трудное финансовое положение. Та предложила заработать 15 тысяч рублей, открыв на свое имя фирму и став ее генеральным директором», — говорится в сообщении.
Известно, что на ее имя зарегистрировали ИП, на который открыли 27 видов деятельности. Делами компании женщина не интересовалась, налоговые декларации не сдавала. На суде пояснила, что незаконность происходящего понимала, но ее это не интересовало.
По данным региональной прокуратуры, женщина лишена родительских прав из-за пристрастия к алкоголю. Ей присудили три года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Также прокуратура сообщает, что подобные фирмы создаются, как правило, для отмывания выручки от преступной деятельности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!