Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

Южноуральские депутаты решили заняться декриминализацией банков

9 ноября на заседании комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы было принято решение принять в первом чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отмечено, что документ устанавливает единый подход к деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. В этих целях предлагается обязать Центральный банк РФ согласовывать с правительством РФ разработку правил внутреннего контроля, установку требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов. Так же законопроект обязывает банки документально фиксировать и направлять в уполномоченный орган информацию о подозрительных операциях, и операциях, подлежащих обязательному контролю.

Автор законопроекта - депутат Государственной думы от Южного Урала Валерий Панов. «Мы должны окончательно остановить отмывание преступных денег и перекрыть каналы перевода средств криминальным структурам. Изменения не просто устанавливают единый подход к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, он должен и будет защищать интересы и права обычных граждан - клиентов банка», - цитирует депутата его пресс-служба.

Отметим так же, что сегодня в Госдуме была создана рабочая группа по декриминализации банковской сферы. Наравне с прочими специалистами в группу вошел заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности – депутат от Челябинской области Михаил Гришанков.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
9 ноября на заседании комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы было принято решение принять в первом чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отмечено, что документ устанавливает единый подход к деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. В этих целях предлагается обязать Центральный банк РФ согласовывать с правительством РФ разработку правил внутреннего контроля, установку требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов. Так же законопроект обязывает банки документально фиксировать и направлять в уполномоченный орган информацию о подозрительных операциях, и операциях, подлежащих обязательному контролю. Автор законопроекта - депутат Государственной думы от Южного Урала Валерий Панов. «Мы должны окончательно остановить отмывание преступных денег и перекрыть каналы перевода средств криминальным структурам. Изменения не просто устанавливают единый подход к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, он должен и будет защищать интересы и права обычных граждан - клиентов банка», - цитирует депутата его пресс-служба. Отметим так же, что сегодня в Госдуме была создана рабочая группа по декриминализации банковской сферы. Наравне с прочими специалистами в группу вошел заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности – депутат от Челябинской области Михаил Гришанков.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...