Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

Банк России продолжает отзывать лицензии. Наказана структура, отправившая нерезидентам 25,3 млрд. рублей

Очередная московская финансовая структура лишилась лицензии на осуществление банковских операций. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Небанковская кредитная организация «Расчетный клиринговый центр». Отмечено, что НКО «РК-Центр» неоднократно нарушала федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, кредитная структура с нарушением сроков направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.

В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Очередная московская финансовая структура лишилась лицензии на осуществление банковских операций. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Небанковская кредитная организация «Расчетный клиринговый центр». Отмечено, что НКО «РК-Центр» неоднократно нарушала федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, кредитная структура с нарушением сроков направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов. В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...