Банк России отозвал у банков сразу три лицензии и одну аннулировал. Подробности
Банк России отозвал у банков сразу три лицензии и одну аннулировал. Подробности
Банк России объявил сегодня сразу о трех отзывах лицензий. Еще одна была аннулирована. Согласно сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, отозваны лицензии на осуществление банковских организаций - у кредитной организации АКБ «Инвестиционные и банковские продукты» (Москва), КБ «Мигрос» (Москва), АКБ «ФАБЕР-БАНК» (Москва).
АКБ «Инбанкпродукт» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения более чем по 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности банка выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций: за 7 месяцев клиентом банка было совершено конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд. рублей с финансовым результатом равным нулю. Также за 3 месяца клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд. рублей.
В октябре-ноябре клиентами КБ «Мигрос» были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд. рублей. В октябре 6 физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд. рублей.
АКБ «ФАБЕР-БАНК» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в ФСФМ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
Помимо этого, аннулирована лицензия ЗАО «Альфа-Банк-Казань» в связи с решением о его добровольной ликвидации.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России объявил сегодня сразу о трех отзывах лицензий. Еще одна была аннулирована. Согласно сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, отозваны лицензии на осуществление банковских организаций - у кредитной организации АКБ «Инвестиционные и банковские продукты» (Москва), КБ «Мигрос» (Москва), АКБ «ФАБЕР-БАНК» (Москва). АКБ «Инбанкпродукт» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения более чем по 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности банка выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций: за 7 месяцев клиентом банка было совершено конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд. рублей с финансовым результатом равным нулю. Также за 3 месяца клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд. рублей. В октябре-ноябре клиентами КБ «Мигрос» были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд. рублей. В октябре 6 физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд. рублей. АКБ «ФАБЕР-БАНК» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в ФСФМ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов. Помимо этого, аннулирована лицензия ЗАО «Альфа-Банк-Казань» в связи с решением о его добровольной ликвидации.
