Данные по наличным операциям свыше 600 тыс. рублей хотят передавать в Росфинмониторинг
Росфинмониторинг выступает за ужесточение контроля за операциями с наличными средствами. «Мы ставим вопрос, чтобы вся информация об операциях с наличными средствами свыше 600 тыс. рублей, поступала к нам», - заявил глава службы Виктор Зубков, выступая на конференции «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По словам Зубкова, речь идет о введении обязательного контроля за операциями с наличными средствами при сумме свыше указанного уровня, сообщает РИА «Новости». Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в правительство. Зубков отметил, что каждое второе дело по результатам проводимых Росфинмониторингом расследований попадает в разработку правоохранительным структурам.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг выступает за ужесточение контроля за операциями с наличными средствами. «Мы ставим вопрос, чтобы вся информация об операциях с наличными средствами свыше 600 тыс. рублей, поступала к нам», - заявил глава службы Виктор Зубков, выступая на конференции «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По словам Зубкова, речь идет о введении обязательного контроля за операциями с наличными средствами при сумме свыше указанного уровня, сообщает РИА «Новости». Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в правительство. Зубков отметил, что каждое второе дело по результатам проводимых Росфинмониторингом расследований попадает в разработку правоохранительным структурам.
