Группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями решила обойти стороной субъекты УрФО
Комиссия FATF (группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) осенью 2007 года проверит шесть регионов России на соблюдение рекомендаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Ассоциация региональных банков. Специалисты будут изучать, как в субъектах федерации соблюдаются рекомендации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Такое заявление сделал руководитель Федеральный службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его словам, эксперты FATF посетят Москву, Нижний Новгород, Хабаровск, Иркутск, Калининград и Ростов-на-Дону. Они будут проверять исполнение всех 49 рекомендаций FATF.
Виктор Зубков выразил надежду, что к сентябрю 2007 года будет принят законопроект, который законодательно закрепит право банков отказывать в открытии счета клиентам, которых они подозревают в ненадежности.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комиссия FATF (группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) осенью 2007 года проверит шесть регионов России на соблюдение рекомендаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Ассоциация региональных банков. Специалисты будут изучать, как в субъектах федерации соблюдаются рекомендации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Такое заявление сделал руководитель Федеральный службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его словам, эксперты FATF посетят Москву, Нижний Новгород, Хабаровск, Иркутск, Калининград и Ростов-на-Дону. Они будут проверять исполнение всех 49 рекомендаций FATF. Виктор Зубков выразил надежду, что к сентябрю 2007 года будет принят законопроект, который законодательно закрепит право банков отказывать в открытии счета клиентам, которых они подозревают в ненадежности.
